Introductory BSA AML Examiner School Manual Palm Springs 2019

Table of Contents (Cont.)

Reports That Can Help MSBs Identify Suspicious Transactions . . . . . . . . . . . 29-31 Cash-In and Cash-Out of Large Transaction Reports . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Kiting Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Money Transfer Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 $3,000 Instrument “Log” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Clearance Records/Receipts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 $3,000 Funds Transfer Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Customer Activity Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Some Money Laundering Schemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Legislation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 International Money Laundering Efforts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Country Advisories and Economic Trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Glossary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44